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近日,投资快报记者从金融业界获悉,在打击“金融黑灰产”的大背景之下,广东区域已有大型银行对多家贷款中介展开摸查、排查合作情况,并要求分支机构反馈相关合作信息。
记者获悉,“聚焦贷款领域非法存贷款中介服务”是过去几年广东金融业整治金融领域不法中介乱象的重点工作之一,今年更是加大了整治力度。
早在3月14日,公安部经济犯罪侦查局和国家金融监督管理总局稽查局召开会议,联合部署开展为期6个月的金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作。会议提出,突出打击重点,聚焦贷款领域非法存贷款中介服务、恶意逃废金融债务,保险领域非法代理退保理赔,信用卡领域不正当反催收等重点方向,依法严打信用卡诈骗、骗取贷款、贷款诈骗、保险诈骗、非法经营、虚假诉讼、合同诈骗等各类犯罪活动。
投资快报记者从广东金融监管局获悉,广东金融监管局部署开展辖区金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作,要求辖区金融机构统一思想、迅速行动,在公安机关和金融监管部门统筹指导下,以打开路、有力应对,坚决整治金融领域不法中介乱象。
广东金融监管局要求,规范合作机构管理。要进一步加强合作中介机构资质审核,建立严格的准入和退出机制。要加强对第三方合作机构的日常监督管理,发现第三方合作机构涉嫌违法违规行为的,要立即开展调查,依法依规终止合作。对合作机构管理不到位的金融机构,金融监管部门将严肃处理,并依法追究责任。
不过,有业内人士对投资快报记者表示,近期大型银行在摸查与贷款中介的合作属于正常的风控行为。有关人士表示,在监管指导下,过去几年,广东金融业不断加强合规建设,对业务营销和审批环节进行严格审查,持续整治各类“黑灰产”乱象, 加强“黑灰产”打击力度。
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